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华星电子召开2017年度股东大会及 第三届第四次董事会
来源:www.hx795-mg.com 发布时间:2018年06月21日
    6月8日下午,华星电子2017年度股东大会及第三届第四次董事会在企业二楼会议室召开,集团企业股东代表、集团企业副总经理千学著,咸阳市国资委股东代表、咸阳市国资委副主任黄锐,企业全体董事参加会议,监事会全体成员、经理层及个别部门负责人列席会议。会议由董事长肖尚政主持。
    会上,通报并通过了高晓曼同志担任企业职工董事提案;通过聘任王溱、张新岗同志担任企业副总经理的提案。
    总经理马晓东向董事会作了《2017年度总经理工作报告》,报告共分2017年工作回顾和2018年工作计划两部分。报告对2017年企业项目申报、重点项目建设、新品开发、技术质量、深化企业体制改革等具体工作作了汇报。对2018年工作作了部署,2018年企业要加大项目申报和项目建设力度,提升企业发展后劲,拓宽新品研制思路,完善科技创新和营销体制机制,畅通市场渠道,提升产品市场占有率,健全军品科研生产体系,狠抓军工能力建设,不断扩大军品营销规模,建立健全各项管理制度,深化企业改革,提升企业运营效率。
    财务部副部长段琳娜宣读了企业2017年财务决算方案,2017年利润分配方案和2018年财务预算方案。通报了两份贷款担保额度报告。
    副总经理高晓曼宣读了与渭城区政府联合建设华星科研大楼的预案。
    董事长肖尚政代表董事会向各位股东代表作了董事会工作报告。主要内容有2017年定期召开董事会,董事会议事规则合法合规;生产经营稳中有升,顺利完成了年度目标任务;项目建设扎实推进;科技创新成效显著,为企业产品转型升级提供了重要支撑。同时也指出了工作中存在的一些不足,一是现代企业制度仍不完善;二是主营业务收入增长缓慢;三是重点项目未能全面达产达效;四是科技创新机制不够健全;五是军品市场收入萎缩;六是员工收入偏低。2018年要以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导,坚持稳中求进工作总基调,深入践行集团企业“三突出、三有效”工作思路,以提高发展质量,加快企业转型升级为目标,深化企业改革改制,推动军民融合协同发展,提升企业核心竞争力,奋力推进华星经济步入健康发展的快车道。
    监事会主席权忠红代表监事向股东大会作了2017年监事会工作报告,对2018年监事会工作要点进行部署。
    集团企业股东代表千学著副总经理从六个方面给出了很好的建议,一要提升企业活力,二要提升发展动能,三要提升风险防控意识,四要提升盈利能力,五要提升核心竞争力,六要提升企业治理能力。咸阳市国资委股东代表黄锐副主任提出三点要求,一是要慎重考虑企业眼前利益与长远利益,二是做好相关议案法律法规的核实,三是设法提升企业盈利能力。
    企业董事7人,实到7人,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过各项议案和报告。

    经审议,企业股东代表两人,实到两人,以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过各项议案和报告。


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